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以高額返利為誘餌，公司化運作為包裝，誘騙他人發展下線，會員超4萬人，涉案金額高達4.6億元……
究竟是怎樣一起案件呢？跟著小編詳細了解一下。
2018年5月底，睢寧縣市場監督管理局接到了一個舉報電話。舉報人稱，他的妻子經常參加“學習”，還購買了很多有著“融和堂”標識的產品，疑似被傳銷組織騙了。
舉報人周某（化名）：我家屬在家開一個母嬰店，上兩天有人到我們家去推銷泡浴粉，說效果比較好，怎么的。結果我們就買點實驗。泡浴粉效果還是可以的，家屬就感覺好，就比較著迷了，找她的人結果又介紹其他的，如果發展其他人，還有提成。結果家屬就交了3萬塊錢，這兩天，天天跟著人去學習，一天到晚店也不開了。我感覺它有點傳銷性質，怎么說也不管，一天到晚跟人去學習，對家里也不管不顧。
根據舉報人提供的線索，縣市監局執法人員立即開展調查。在對位于縣城區某小區的一家店鋪進行突擊檢查后，發現當事人涉嫌傳銷的事實。
2018年6月7日，市監局成立“607專案組”，對此案予以立案調查。執法人員通過走訪發現，在我縣城區范圍內，有多家類似商店。這些商店有的是直接懸掛“融和堂”的門頭，有的則是在商店門前的LED屏中打出小廣告。
商家宣傳，融和堂的主要產品是泡浴粉，它的好處是：通過泡浴，浴液中的離子通過經絡流遍全身，從而達到刺激身體穴位，疏通經脈、改善血液循環、促進氣血運行效果，它可以加速體內新陳代謝產物排出，并有發汗作用，達到排毒、健脾補腎的功效。而泡浴粉的成分顯示為：丹參、紅花、甘草等。
但市監局執法人員經過調查發現，該產品不屬于藥品范疇，且沒有宣傳中那么多的效果。
隨著調查的逐漸深入，執法人員發現，這不是一起簡單的虛假宣傳、涉嫌銷售假冒偽劣產品的案件。
據涉案人員反映，這家“融和堂”企業除了售賣產品，還有聽課和體驗活動。
融和堂發展代理賈某（化名）：公司是頻繁地組織一些培訓，一些參觀，經常是帶我們到他們總部給我們介紹他們這種發展模式，盈利模式。經常動員我們，鼓勵我們，讓我們把親戚朋友一起帶過去，一起聽他們介紹產品的好處，這種模式賺錢比較快。讓我們不斷反復地去體驗產品，治療各種疾病，對身體有好處。
當有人聽完課對加入會員有興趣時，商家便會告訴他們認購的條件和等級。
融和堂發展代理賈某（化名）：分幾種等級，如果向公司繳3000塊錢，你是銀卡會員。如果繳9000塊錢，能拿個金卡。繳到18000塊錢，就能成為鉆卡，再高是3萬，是VIP會員卡。這幾種卡區別在什么地方，你比如說是銀卡，你的提成能拿到往下發展的3代，金卡是拿到5代，鉆卡拿到7代，成為VIP之后，能拿到9代提成。
通過不斷地介紹新會員、發展下線，老會員會不斷升級，掙到高額的分紅返利。
607專案組成員在調查該組織過程中了解到，供加入者選擇的產品多達一百多種，其中最主要的三款產品就是“融和堂泡浴粉”、“融和堂五花五果茶”和“融和堂九子九仁湯”。這些商品在認購時的價格往往是產品實際價格的四到六倍。
607專案組成員 任建：這三種產品是他主打產品，經過我們調查，這三種產品的銷售價格都在220-240之間。經最終認定融和堂，他們的成本其實只有40元左右。應該說這個產品的價值與它的銷售價格嚴重背離，其根本目的是為了獲取更大的非法利潤。
在梳理和掌握涉案人員的身份信息后，607專案組成員先后在睢寧、徐州、宿遷、泗縣等地的金融機構調取銀行流水近百份，梳理出有效賬戶34個，凍結違法資金約2700萬元。
但是在資金運作方面融和堂，“融和堂案”當事人具有一定的反偵察能力。
在資金運作方面，當事人用于收支傳銷的賬戶進行定期更換和注銷。專案組耗時1個月，查詢了47個人總計140個銀行賬戶的資金流水，通過人工梳理的方式，最終鎖定14人34個資金賬號。在掌握大量信息后，通過網絡服務器硬盤取證是非常關鍵的一步。在這一過程中，607專案組成員根據多年經驗，歷經跋涉，成功固定住證據。
據607專案組成員介紹，該傳銷組織于2015年7月在合肥市經濟開發區注冊成立，在3年的時間里發展會員多達46699人，其中江蘇5307人，徐州2215人，睢寧332人。
在掌握大量證據的基礎上，專案組決定展開收網行動。2018年10月8日至今年3月1日，607專案組先后抓獲安徽融通生物科技有限公司網絡傳銷涉案人員29人，制作詢問筆錄40余份，獲取電子證據2份、證人證言7份、書證物件若干。
縣市監局綜合執法大隊大隊長 丁可：對于安徽融通科技生物有限公司組織策劃傳銷的這種違法行為，我們局作出了罰款和沒收違法所得，共計3097萬元的刑事處罰，并將其涉及刑事的線索移交給公安機關，目前公安機關正在進一步地偵辦之中。
傳銷的本質是金融騙局，傳銷組織也是我國重點打擊的對象。近年來，一些新生的傳銷組織改變了欺詐策略，手法比以前更加隱蔽，取證難度也更大。
以前的傳銷大家可能認為是把很多人聚在一起，限制他們人身自由，通過這種方式來讓他們發展下線。但是現在的傳銷，花樣更多了，典型的代表就是網絡傳銷。其實這種方式和以前的傳銷在本質上是一樣的，通過巨大利益的誘惑，讓你發展下線。最后的結果往往是傾家蕩產、一無所獲。
小編也提醒大家，天上不會掉餡餅，高額返利是套路。希望廣大群眾樹立正確的人生觀和價值觀，不要相信一夜暴富。
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